بانک آینده، به واسطه شرایط تأسیس خود، با ادغام اموال و دیون نهاد‌های پولی سابق، به عنوان نهاد پولی پیشرو در تکمیل پروژههای عمرانی فاخر، از سرمایه‌گذاریهای عمرانی نفیسی، برای افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار است.
نماینده دادستان گفت: امامی می‌خواهد ما را مقابل هنرمندان قرار دهد، اما آقای امامی! شما ما را مقابل سینمایی‌ها قرار ندهید، اتفاقاً شما سینما را کثیف کرده‌اید.
حیدر آبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شد. وی دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد و به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به دوازده سال حبس محکوم شده است.
محمد امامی مهمترین متهم پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلات بانک سرمایه است. در این گزارش مجموعه‌ای از تخلفاتی که نماینده دادستان به آن اشاره کرده را ببینید تا متوجه شوید چگونه به نام کارآفرینی، هزاران میلیارد پول از کیسه ملت و معلمان برداشت شده و در خارج کشور سرمایه گذاری شده است.
کد خبر: ۸۲۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
پولشویی با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
طبق اسناد رسمی در 6 ماهه منتهی به 31/3/1398 این شرکت در حدود 3 میلیارد و 725 میلیون تومان به کارمندان خود در بازه مذکور حقوق و دستمزد داده است که با احتساب 33 نفر کارمندان این شرکت، به طور میانگین به هر نیروی کار در ماه، بیش از 18 میلیون حقوق و دستمزد پرداخت شده است.
اقتصاد24 - دومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز دوشنبه (۴ شهریور) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی در حال برگزاری است.
نماینده دادستان تهران در هجدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ، گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس که از محل رشوه بوده است پرداخت کرده است.
هفدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه صبح امروز (سه‌شنبه) ۱۸ تیرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه صبح امروز (چهارشنبه) - ٨ خردادماه - در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.
نماینده بانک سرمایه در دادگاه رسیدگی به اتهامات مسئولان بانک سرمایه گفت: طبق تعریف مندرج در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص تسهیلات اعطایی حداقل 10 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، تسهیلات دریافت شده کلان محسوب می‌شود و بر این اساس تسهیلات اعطایی به هادی رضوی کلان بوده است.